河南明泰铝业股份有限公司2013年度股东大会决议公告
【铝道】证券代码：601677 证券简称：明泰铝业(601677)公告编号：临
河南明泰铝业股份有限公司2013年度股东大会决议公告
本公其中国内消费量7亿吨司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、河南明泰铝业股份有限公司（以下简称 公司 ）2013年度股东大会于2014年05月20日在河南明泰铝业股份有限公司三楼会议室召开。
2、出席本次会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。
出席会议的股东和代理人人数
12
所持有表决权的股份总数（股）
266,477,100
占公司有表决权股份总数的比例（%）
66.45
3、不锈钢阀本次股东大会表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由公司董事会召集，公司董事长马廷义先生主持。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员以及本公司见证律师等出席了本次会议。
二、提案审议情况
议案序号
议案内容
同意票数(股)
同意比例(%)
反对票数(股)
反对比例(%)
弃权票数(股)
弃权比例(%)
是否通过
1
《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
266,477,100
100
0
0
0
0
是
2
《关于公司2013年度监事会#钢柄：硬质木材工作报告的议案》
266,477,100
100
0
0
0
0
是
3
《关于公司2013年度独立董事述职报告的议案》
266,477,100
100
0
0
0
0
是
4
抛光机《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
266,477,100
100
0
0
0
0
是
5
《关于公司2013年度财务决算测速仪报告的议案》
266,477,100
100
0
0
0
0
是
6
《关于公司2013年度报告及摘要的议案》
266,477,100
100
0
0
0
0
是
7
《关于公司2014年度银行授信额度的议案》
266,477,100
100
平面烫金机0
0
0
0
是
8
《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度财务审计机构的议案》
266,477,100
100
0
0
0
0
是
9
《关于公司调整募投项目实施进度的议案》
266,477,100
100
0
0
0
0
是
三、律师见证情况
公司聘请的北京国枫凯文律师事务所郑超律陶氏化学致信客户称其3月所有级别的PE均将提价6美分/磅师、王琼律师对本次会议进行了现场见证，并出具了《北京国枫凯文律师事务所关于河南明泰铝业股份有限公司2013 年度股东大会的法律意见》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及明泰铝业公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司
2014年 5月20日
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